TRAINING ANTICIPATING & PREVENTING TECHNIQUE OF MONEY LAUNDERING

TRAINING PROSEDUR DAN TEKNIK PENGENALAN NASABAH

TRAINING PREVENTING MONEY LAUNDERING

training Identifikasi Transaksi Money Laundering di jakarta

training ANTICIPATING & PREVENTING TECHNIQUE OF MONEY LAUNDERING,pelatihan ANTICIPATING & PREVENTING TECHNIQUE OF MONEY LAUNDERING,training ANTICIPATING & PREVENTING TECHNIQUE OF MONEY LAUNDERING Batam,training ANTICIPATING & PREVENTING TECHNIQUE OF MONEY LAUNDERING Bandung,training ANTICIPATING & PREVENTING TECHNIQUE OF MONEY LAUNDERING Jakarta,training ANTICIPATING & PREVENTING TECHNIQUE OF MONEY LAUNDERING Jogja,training ANTICIPATING & PREVENTING TECHNIQUE OF MONEY LAUNDERING Malang,training ANTICIPATING & PREVENTING TECHNIQUE OF MONEY LAUNDERING Surabaya,training ANTICIPATING & PREVENTING TECHNIQUE OF MONEY LAUNDERING Bali,training ANTICIPATING & PREVENTING TECHNIQUE OF MONEY LAUNDERING Lombok,pelatihan ANTICIPATING & PREVENTING TECHNIQUE OF MONEY LAUNDERING Batam,pelatihan ANTICIPATING & PREVENTING TECHNIQUE OF MONEY LAUNDERING Bandung,pelatihan ANTICIPATING & PREVENTING TECHNIQUE OF MONEY LAUNDERING Jakarta,pelatihan ANTICIPATING & PREVENTING TECHNIQUE OF MONEY LAUNDERING Jogja,pelatihan ANTICIPATING & PREVENTING TECHNIQUE OF MONEY LAUNDERING Malang,pelatihan ANTICIPATING & PREVENTING TECHNIQUE OF MONEY LAUNDERING Surabaya,pelatihan ANTICIPATING & PREVENTING TECHNIQUE OF MONEY LAUNDERING Bali,pelatihan ANTICIPATING & PREVENTING TECHNIQUE OF MONEY LAUNDERING Lombok

General Management & Soft skills

Teknik Mengenal Nasabah Guna Mencegah Penipuan & Penggelapan Uang

* Pernahkah  Anda  menghadapi nasabah yang mencurigakan di institusi
tempat   Anda   bekerja,  namun  tidak  menindaklanjutinya  dengan
optimal, karena tidak paham proses dan prosedur yang dibutuhkan?

* Seberapa  cepat  Anda  memahami  profil nasabah di depan Anda, dan
bagaimana  Anda mengantisipasi tindak pidana money laundering yang
berlangsung  sejauh ini?

* Apakah  Anda ingin meningkatkan kejelian dan ketelitian Anda untuk
mengetahui  rekening  yang  digunakan  untuk  penipuan & pencucian
uang?

Pencucian  uang atau dalam istilah Bahasa Inggris dikenal dengan money
laundering merupakan satu bentuk kejahatan kerah putih sekaligus dapat
dikategorikan  sebagai  kejahatan  serius  (serious  crime) dan bahkan
bersifat transnasional (transnational crime).

Industri  keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry
(pencucian  uang illegal). Berbagai macam cara akan dicoba oleh pelaku
money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri
keuangan, dan tak tertutup juga kemungkinan dilakukan juga di industri
non keuangan.

Lembaga  keuangan  yang  seringkali menjadi sasaran tindakan pencucian
uang  diharapkan  mempunyai peran yang signifikan dalam upaya mencegah
dan  memberantasnya.  Oleh  karena itu pemahaman terhadap aspek hukum,
metode  dan  strategi  pencegahan dan pemberantasan tindakan pencucian
uang adalah suatu hal yang sangat penting.

Dalam   upaya  melawan  kegiatan  pencucian  uang,  kami  menjembatani
kebutuhan   tersebut   melalui  pelatihan  Anticipating  &  Preventing
Techniques of Money Laundering dengan penekanan pada Teknik Anti Money
Laundering  yang  bersifat  operasional,  integratif,  dan  fokus pada
hal-hal sensitif nasabah yang diketahui dari profil mereka.

Apa yang Anda Peroleh Setelah Mengikuti Pelatihan Ini?
1. Peserta   mampu  menerapkan  pengetahuan,  skill  dan  sikap  yang
diperlukan   dalam   mengidentifikasi   transaksi   keuangan  yang
mencurigakan,  cara mengatasinya, serta melakukan proses pelaporan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dapat  lebih memahami dan mengetahui proses penelusuran jejak uang
illegal   hasil  pencucian  uang  dalam  transaksi  perbankan  dan
investasi properti.
3. Memperkaya   wawasan  mengenai  peranan  PPATK  sebagai  financial
intelligence  unit  dalam  mendeteksi  uang   hasil  tindak pidana
pencucian uang serta proses penelusurannya.

Siapa yang Harus Ikut Pelatihan Ini?
* Pimpinan  Cabang/Capem,  Wakil  Pimpinan  Cabang/Capem, Compliance
Manager, Legal Manager.
* Corporate   Secretary,  Investor  relation,  Accountant,  Auditor,
Internal Audit Division, Legal, Manajemen Resiko.
* Customer Service, Teller dan atau mereka yang akan diberikan tugas
yang  terkait  dengan  operasional  Know  Your  Customer  (KYC) di
perbankan maupun institusi keuangan dan non keuangan.

Apa yang dipelajari dalam Pelatihan Ini?
* Modul 1 Pemahaman Komprehensif: Anti Money Laundering
* Modul   2 Peraturan-peraturan   dari  institusi  terkait  mengenai
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
* Modul 3 Identifikasi Transaksi Money Laundering
* Modul 4 Kepatuhan dan Mekanisme Pencegahan Tindak Pidana Pencucian
Uang oleh
Lembaga Keuangan
* Modul   5   Langkah-langkah  dalam  Antisipasi  &Pencegahan  serta
Pemberantasan Money Laundering
* Modul   6   Pengawasan   Terhadap  Implementasi  Prinsip  Mengenal
Nasabah/Pengguna Jasa Keuangan
* Modul 7 Pembuatan Profil Nasabah dan Latihan
* Modul 8 Studi Kasus

Siapa Fasilitator Kami?
Para   Konsultan,   pembicara  tamu  dan  praktisi  dengan  pengalaman
bertahun-tahun  di  bidangnya  masing-masing.  Fasilitator  utama kami
sebagian  besar  memiliki  pendidikan  pasca sarjana dan berpengalaman
sebagai  praktisi  di  perusahaan  multinasional,  nasional dan bisnis
sendiri (sebagai owner).

Jadwal pustraindo.com tahun 2020 :

21-23 Januari 2020

18-20 Februari 2020

17-19 Maret 2020

14-16 April 2020

16-18 Juni 2020

14-16 Juli 2020

11-13 Agustus 2020

8-10 September 2020

13-15 Oktober 2020

10-13 November 2020

15-17 Desember 2020

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Pelatihan pustraindo.com:

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (7.250.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.750.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (7.750.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Investasi Pelatihan tahun 2020 ini :

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan di Diorama untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.

Technorati Tags: training reviu kertas kerja,temuan audit dan teknik penulisan laporan hasil audit yang efektif pasti jalan,training review kertas kerja pasti jalan,training teknik penulisan laporan hasil audit pasti jalan,training penyusunan laporan hasil audit pasti jalan,pelatihan reviu kertas kerja,pelatihan review kertas kerja pasti running

about author

AdminPustraindo

gus.de.longe@gmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *