TRAINING FRAUD PREVENTION & HANDLING PEMBIAYAAN MIKRO

TRAINING IDENTIFIKASI FRAUD

TRAINING TEKNIK INVESTIGASI FRAUD

training Pencegahan dan Penanganan Fraud di jakarta

training FRAUD PREVENTION & HANDLING PEMBIAYAAN MIKRO,pelatihan FRAUD PREVENTION & HANDLING PEMBIAYAAN MIKRO,training FRAUD PREVENTION & HANDLING PEMBIAYAAN MIKRO Batam,training FRAUD PREVENTION & HANDLING PEMBIAYAAN MIKRO Bandung,training FRAUD PREVENTION & HANDLING PEMBIAYAAN MIKRO Jakarta,training FRAUD PREVENTION & HANDLING PEMBIAYAAN MIKRO Jogja,training FRAUD PREVENTION & HANDLING PEMBIAYAAN MIKRO Malang,training FRAUD PREVENTION & HANDLING PEMBIAYAAN MIKRO Surabaya,training FRAUD PREVENTION & HANDLING PEMBIAYAAN MIKRO Bali,training FRAUD PREVENTION & HANDLING PEMBIAYAAN MIKRO Lombok,pelatihan FRAUD PREVENTION & HANDLING PEMBIAYAAN MIKRO Batam,pelatihan FRAUD PREVENTION & HANDLING PEMBIAYAAN MIKRO Bandung,pelatihan FRAUD PREVENTION & HANDLING PEMBIAYAAN MIKRO Jakarta,pelatihan FRAUD PREVENTION & HANDLING PEMBIAYAAN MIKRO Jogja,pelatihan FRAUD PREVENTION & HANDLING PEMBIAYAAN MIKRO Malang,pelatihan FRAUD PREVENTION & HANDLING PEMBIAYAAN MIKRO Surabaya,pelatihan FRAUD PREVENTION & HANDLING PEMBIAYAAN MIKRO Bali,pelatihan FRAUD PREVENTION & HANDLING PEMBIAYAAN MIKRO Lombok

Upaya Pencegahan dan Penanganan Fraud Secara
Komprehensive-Integralistik

(4 Days Workshop, 08.30 – 17.00 WIB)

* Apa saja penyebab/motif terjadinya fraud dalam pembiayaan mikro?
* Bagaimana    melakukan   tehnik   investigasi   dan   mengumpulkan
bukti/data/dokumen/fakta yang efektif terhadap tindakan fraud pada
pembiayaan mikro?
* Bagaimana mengenali modus-modus operandi pemalsuan tulisan tangan,
dan tanda tangan yang banyak terjadi?
* Apa saja modus-modus operandi, pola, alur dan struktur sistematika
fraud yang sekarang ini banyak terjadi pada pembiayaan mikro?
* Bagaimana  penanganan  fraud  pada  pembiayaan mikro sesuai dengan
hukum yang berlaku di Indonesia?

Terjadinya  fraud disebabkan 3 (tiga) factor kunci yaitu kebutuhan dan
tekanan   ekonomi,   kesempatan   akibat   lemahnya   pengawasan   dan
rasionalisasi.  Akan  tetapi  dalam praktiknya, seiring dengan semakin
rumitnya  pola  aktivitas  pembiyaaan, maka semakin terbuka pula celah
terjadinya  fraud  yang  dapat melibatkan perorangan maupun sekelompok
orang.

Bisnis  pembiayaan  mikro  yang  bersifat mass product and mass people
memerlukan  keahlian dan keterampilan yang memadai/mumpuni bagi setiap
organisasi  perusahaan,  khususnya  lembaga pembiayaan (baik perbankan
maupun  non bank), sehingga dapat secara efektif mengendalikan potensi
terjadinya risiko terjadinya fraud yang dapat merugikan perusahaan.

Training  ini dibawakan oleh fasilitator kami yang telah berpengalaman
memberikan  materi  pembiayaan  mikro. Akan dipaparkan beragam praktik
terbaik  yang bisa di pelajari sebagai panduan dalam mengidentifikasi,
mencegah dan menangani fraud dalam pembiayaan mikro.

Apa yang Anda Peroleh Setelah Mengikuti Pelatihan Ini?
* Memahami  penyebab fraud dan beragam modus operandi pada pembiyaan
mikro
* Memahami bagaimana melakukan upaya pencegahan dan deteksi fraud
* Memahami   bagaimana  melakukan  investigasi  untuk  mengungkapkan
pelaku fraud
* Memahami   bagaimana   membaca   tulisan   tangan  untuk  mencegah
terjadinya fraud
* Memahami bagaimana cara membedakan antara dokumen asli atau palsu
* Memahami  apa  saja  modus-modus operandi, pola, alur dan struktur
sistematika  fraud  yang  sekarang  banyak terjadi pada pembiayaan
mikro
* Memahami  bagimana  cara  / upaya penyelesaian fraud melalui jalur
hukum

Siapa yang Harus Ikut Pelatihan Ini?
* Management/Kepala Cabang / Head Unit Pembiayaan Mikro
* Manager Kredit / Pembiayaan Mikro
* Internal Audit / SPI

Apa yang dipelajari dalamPelatihan Ini?
* Modul 01 Pengertian Fraud & Faktor Pemicu Terjadinya Fraud
* Modul 02 Penetapan Kebijakan Strategi Dalam Penanganan Fraud
* Modul 03 Dasar-dasar analisa Tulisan Tangan dan Tanda Tangan Untuk
Mengantisipasi Pemalsuan Dokumen dan Fraud
* Modul   04   Memahami   Analisa  Tulisan  Tangan  Serta  Bagaimana
Menggunakan  Informasi  Tersebut  Secara  Efektif  Untuk  Mencegah
Terjadinya Fraud
* Modul  05  Beragam Alat Investigasi Dalam Mengenali Fraud & Tindak
Lanjutnya dalam pembiayaan mikro
* Modul  06  Aplikasi Membaca Karakter Serta Membedakan Dokumen Asli
Vs Palsu
* Modul  07  Memahami  Definisi  dan  Cakupan Kebijakan Umum & Aspek
Hukum Bagi Usaha Mikro
* Modul 08 Latihan & Roleplay

Detail sesi:
Modul 01 – Pengertian Fraud & Faktor Pemicu Terjadinya Fraud
* Beragam penyebab/motif terjadinya fraud.
* Jenis-jenis fraud berdasarkan pelaku dalam organisasi.
* Teory  ”Fraud  Triangle”  yang  disebabkan karena adanya pressure,
opportunity dan rationalization.
* Identifikasi  fraud pada pembiayaan mikro berdasarkan teory ”Fraud
Triangle”.
* Risiko-risiko terjadinya fraud dalam pembiayaan mikro
* Latihan  Identifikasi  fraud  berdasarkan ”Fraud Triangle” melalui
kasus fraud yang sering terjadi pada pembiayaan mikro.

Modul 02 – Penetapan Kebijakan Strategi Dalam Penanganan Fraud
* Mengenal Akuntansi Forensik dan sifat dasar audit forensik.
* Konsep dasar audit investigatif.
* Mendeteksi dan observasi risiko fraud atau kecurangan dengan audit
forensik
* Audit forensik untuk menemukan bukti-bukti untuk kepentingan hukum
di peradilan
* Preparation dalam melakukan investigasi fraud
* 6 Tahapan dalam melakukan audit investigatif
* Teknik  investigasi dan mengumpulkan bukti/data/dokumen/fakta yang
efektif terhadap tindakan fraud
* Teknik  melakukan  wawancara dan interogasi dari narasumber/pelaku
fraud
* Reporting hasil investigasi dan interogasi pelaku fraud
* Matriks  penyelesaian fraud sebagai acuan dalam upaya penyelesaian
dan pencegahan fraud
* Skema penyelesaian kerugian dengan menggunakan matriks kuadran
* Upaya pencegahan fraud
* Penyelesaian kasus fraud secara Internal Perusahaan
* Roleplay bagaimana melakukan wawancara dan investigasi pada pelaku
fraud
* Latihan: Kasus-Kasus fraud & Penanganannya pada pembiayaan mikro
* Case Study: Audit Forensik

Modul  03  – Dasar-dasar analisa Tulisan Tangan dan Tanda Tangan Untuk
Mengantisipasi Pemalsuan Dokumen dan Fraud
* Perbedaan Graphonomy dan Graphology.
* Pemeriksaan Forensik pada Tulisan Tangan dan Tanda Tangan.
* Perkembangan Tulisan Tangan dan Tanda Tangan.
* Mengenali  modus-modus operandi pemalsuan tulisan tangan dan tanda
tangan yang sekarang banyak terjadi.
* Mengidentifikasi  beragam jenis pemalsuan tulisan tangan dan tanda
tangan  yang  riskan  terjadi,  di dokumen yang biasa diverifikasi
oleh Account Officer dan Credit Analyst.
* Unsur Grafis Tanda tangan dan Tulisan tangan.
* Pemahaman  mengenai  bukti,  saksi,  dan  aspek hukum bagi pemalsu
tanda tangan dan tulisan tangan.
* Studi kasus & diskusi kelas.

Modul 04 – Memahami Analisa Tulisan Tangan Serta Bagaimana Menggunakan
Informasi Tersebut Secara Efektif Untuk Mencegah Terjadinya Fraud
* Memahami  kegunaan dan peran Analisa Tulisan Tangan dalam aplikasi
pekerjaan  Account Officer dan Credit Analyst, guna mengantisipasi
pemalsuan dokumen.
* Memahami  waktu  yang  tepat kapan digunakannya Grafologi, Analisa
Tanda Tangan pada aplikasi pekerjaan Anda.
* Filosofi & fungsi Analisa tulisan tangan dalam Mencegah Terjadinya
Fraud
* Memahami  dasar  –  dasar analisa tulisan tangan dalam menganalisa
diri sendiri & orang lain.
* Memahami  &  mengetahui  tingkat  kejujuran  dan  kestabilan emosi
seseorang melalui analisa tulisan tangan.
* Aplikasi ilmu analisa tulisan tangan dalam bidang pekerjaan Anda.
* Memahami  karakter–karakter  huruf  unik  &  11 hal yang ada dalam
analisa tulisan tangan guna mengetahui pola-pola fraud seseorang.
* Peserta  diminta  menulis  di  atas  kertas,  dan  peserta belajar
menganalisa  karakter  emosi  diri  dalam  tulisan  tangan peserta
sendiri.
* Latihan  menganalisa tulisan tangan dan tanda tangan untuk membaca
karakter dalam pencegahan fraud.

Modul  05  –  Beragam  Alat Investigasi Dalam Mengenali Fraud & Tindak
Lanjutnya dalam pembiayaan mikro
* Mengenali Standarisasi dokumen di Indonesia.
* Mengenali   modus-modus   operandi,   pola,   alur   dan  struktur
sistematika  fraud  yang  sekarang  banyak terjadi pada pembiayaan
terutama pembiayaan mikro.
* Pemahaman mengenai bukti, saksi & aspek hukum bagi pelaku fraud.
* Studi kasus & diskusi kelas.
* Beragam modus dari kasus fraud yang umum terjadi.
* Sharing kasus-kasus fraud yang pernah ditangani Reskrim.
* Teknik menangani kasus fraud.
* Diskusi & Tanya Jawab.

Modul  06 – Aplikasi Membaca Karakter Serta Membedakan Dokumen Asli Vs
Palsu
* Teknik mendeteksi kebohongan, manipulasi dokumen asli/ tidak.
* Cara membaca & analisa dokumen: Palsu vs asli.
* Teknik analisa tanda tangan (paraf) & tulisan tangan.
* Latihan  mendeteksi,  mengidentifikasi dan membaca dokumen asli vs
palsu.
* Latihan membaca dan menganalisa tanda tangan (paraf).

Modul  07 – Memahami Definisi dan Cakupan Kebijakan Umum & Aspek Hukum
Bagi Usaha Mikro
* Memahami Definisi dan Cakupan kebijakan Umum Pemerintah Bagi usaha
mikro.
* Memahami definisi, fungsi dan eksistensi Legal bagi usaha mikro.
* Memahami   Dasar   Perundang  –  undangan  yang  mengatur  tentang
Pembiayaan Mikro.
* Do & Don’ts dalam penanganan pembiayaan mikro
* Rangkaian proses dalam peradilan pidana (fraud)
* Alat bukti sah sesuai perundang-undangan (pasal 184 KUHAP)
* Dinamika,  tantangan  dan  tren  fraud  pada  pembiayaan  mikro ke
depannya
* Latihan:  Studi  Kasus Penanganan pembiayaan mikro yang bermasalah
dengan hukum.

Modul 08 – Latihan & Roleplay
* Penugasan kelompok dan pembahasan kasus pembiayaan mikro
* Rencana perbaikan di lapangan pasca pelatihan

Siapa Fasilitator Kami?
Para   Konsultan,   pembicara  tamu  dan  praktisi  dengan  pengalaman
bertahun-tahun  di  bidangnya  masing-masing.  Fasilitator  utama kami
sebagian  besar  memiliki  pendidikan  pasca sarjana dan berpengalaman
sebagai  praktisi  di  perusahaan  multinasional,  nasional dan bisnis
sendiri (sebagai owner).

Jadwal pustraindo.com tahun 2020 :

21-23 Januari 2020

18-20 Februari 2020

17-19 Maret 2020

14-16 April 2020

16-18 Juni 2020

14-16 Juli 2020

11-13 Agustus 2020

8-10 September 2020

13-15 Oktober 2020

10-13 November 2020

15-17 Desember 2020

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Pelatihan pustraindo.com:

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (7.250.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.750.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (7.750.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Investasi Pelatihan tahun 2020 ini :

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan di Diorama untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.

Technorati Tags: training reviu kertas kerja,temuan audit dan teknik penulisan laporan hasil audit yang efektif pasti jalan,training review kertas kerja pasti jalan,training teknik penulisan laporan hasil audit pasti jalan,training penyusunan laporan hasil audit pasti jalan,pelatihan reviu kertas kerja,pelatihan review kertas kerja pasti running

about author

AdminPustraindo

gus.de.longe@gmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *