TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DALAM OPERASIONAL PERBANKAN

TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DALAM PERBANKAN

TRAINING FRAUD DALAM PERBANKAN

training pencegahan fraud di jakarta

pencegahan fraud dalam operasional perbankan

MANFAAT
Setelah mengikuti seminar/ Pelatihan ini, diharapkan peserta akan mengetahui, memahami tentang Tindak Pidana Fraud dalam Operasional Perbankan yang bisa berakibat adanya kerugian yang menimpa Bank yang bersangkutan. Dipihak lain dapat pula merugikan nasabah ataupun diri sendiri. Disamping itu peserta juga dapat memahami dan mengetahui tentang berbagai jenis Fraud dan bagaimana makna hukum dari tindakan Fraud. Para peserta juga diharapkan dapat mengetahui dan memahami berbagai modus Fraud dan melakukan pencegahannya dalam upaya untuk menghilangkan atau meminimalisir factor kerugian Bank dalam system operasionalnya.

Wajib Diikuti Oleh :
1. Pimpinan Cabang/ Capem
2. Wakil Pimpinan Cabang / Capem
3. Auditor
4. Legal
5. Manajemen Risiko
6. Customer Service
7. Teller

Outline Training
1. Pendahuluan
2. Pengertian dan Hakikat Fraud
3. Faktor pemicu Fraud
4. Pola pandang perbankan secara umum
5. Kode etik Bank
6. Sikap Tindak Perilaku Karyawan Bank
7. Pertentangan Nurani
8. Satuan kedirian
9. Pemahaman Know your Employee dan Know your customer
10. Pemahaman Karyawan
11. Mencermati perilaku karyawan
12. Analisa Karyawan
13. Korelasi pencermatan lingkungan kerja
14. Pemahaman your customer
15. Ketergantungan KYC dengan Fraud
16. Mengenal nasabah secara efektif
17. Pemahaman Hukum
18. Makna HUkum dan kaitannya dengan sikap tindak Fraud
19. Makna Hukum untuk mencegah Fraud
20. Sikap Tindak Hukum
21. Sanksi dan kaitan sanksi
22. Pemahaman Makna
23. Strategi Anti Fraud
24. Dasar Hukum anti Fraud
25. 4 Pilar strategi anti Fraud
26. Tujuan kebijakan dan prosedur strategi anti Fraud
27. Minimalisasi Tindak pencegahan Fraud
28. Pengembangan strategi anti Fraud
29. Pencegahan dan pendektesian Fraud
30. Beberapa titik fraud dalam perbankan
31. Dasar Hukum Pemidanaan

1. Nullum Deluctum Noella Poena Praevia Sine Lege Poenalli
2. Aspek Noella Poena
3. Antara Actus Reus dan Ommision
4. Antara PerTangguangan jawab pidana dan tanggung jawab Pidana
5. UU yang berkaitan dengan Fraud
6. Kesimpulan

Fasilitator :
Ir. Gatot Iswantoro, SH. MH.
Berpengalaman lebih dari 19 tahun di bidang konsultan perbankan dan lembaga keuangan lainnya baik perbankan milik pemerintah ataupun swasta nasional, lembaga-lembaga yang telah di berikan pelatihan antara lain Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD), Beberapa Perusahaan Industri di Daerah Tangerang, Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Deli Serdang, dan lain-lain, saat ini beliau sering diminta menjadi lawyer untuk kasus-kasus perbankan. Beliau juga berperan serta dalam pembuatan logo Bank Sulawesi Utara, beberapa kali sebagai Nara Sumber dalam dialog  acara Kopi Kita (RRI Nusantara II Yogyakarta) dengan topik masalah Hukum dan Pancasila. Modul-modul yang dibuat dan dijadikan materi pelatihan, Good Corporate Governance (GCG), Grafonomi (untuk para Pelaksana), Kepemimpinan Dengan Hati Nurani, Grafonomi-Plus (Untuk Para Eksekutif), Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum Perkreditan, Bersikap Tindak dan Berpola Pikir Secara Hukum, Aspek Hukum Bisnis
Dalam Ekonomi Global, Sugesti Diri Untuk Pengembangan Diri Dan Berpikir Positif, Analisis Permasalahan Hukum Dalam Dunia Perbankan, Relaksasi-Meditasi dan Hipnosis, dan lain-lain. Serta telah membuat buku dan dipublikasikan antara lain Hukum Perjanjian Dalam Perbankan, Gugatan “Class Action” Dalam Kasus Lingkungan, Aspek Hukum Bisnis Dalam Ekonomi Global, Analisa Kejahatan Perbankan dan lain-lain

Jadwal pustraindo.com tahun 2021 :

9 – 11 Februari 2021

30 Maret – 1 April 2021

2 – 4 Juni 2021

6 – 8 Juli 2021

4 – 6 Agustus 2021

31 Agustus – 2 September 2021

13 – 15 Oktober 2021

2 – 4 November 2021

30 November – 2 Desember 2021

21 – 23 Desember 2021

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Pelatihan pustraindo.com:

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

Investasi Pelatihan tahun 2021 ini :

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan di Diorama untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.

Technorati Tags: training reviu kertas kerja,temuan audit dan teknik penulisan laporan hasil audit yang efektif pasti jalan,training review kertas kerja pasti jalan,training teknik penulisan laporan hasil audit pasti jalan,training penyusunan laporan hasil audit pasti jalan,pelatihan reviu kertas kerja,pelatihan review kertas kerja pasti running